Estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista e Florianópolis.
publicado: 22/03/2018 08h20 última modificação: 22/03/2018 08h48
A Receita Federal realiza, nesta quinta-feira, 22 de março, em conjunto com a Polícia Federal, a Operação Manigância, que tem como objetivo combater fraudes relacionadas ao comércio de créditos tributários irregulares.
O nome da operação faz referência à técnica ilusionista que faz um objeto desaparecer de um local e aparecer em outro.
A fraude era realizada por empresas que prestavam consultoria, oferecendo créditos tributários retirados de terceiros e repassando esses valores para clientes que contratavam os serviços. Para ser operacionalizada, além das empresas de consultoria, a fraude contava com a participação de uma analista-tributária da Receita Federal e de um falso auditor-fiscal.
Após a detecção da fraude pela Receita Federal e de investigações conduzidas pela Polícia, observou-se o total de R$ 64 milhões em créditos aproveitados de maneira irregular.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária, contra a servidora da Receita Federal e sócios das empresas de consultoria que intermediavam o repasse dos créditos, e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista e Florianópolis.
Informações detalhadas serão repassadas em entrevista coletiva, que contará com a presença de representantes da Receita Federal, marcada para as 11 horas desta quinta, na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo (rua Hugo D’Antola, 95 – São Paulo – SP).
Notícia RFB
Operação Manigância é destaque na imprensa nacional – Investigação.
Receita Federal desmantelou esquema de fraude de créditos tributários em São Paulo.
publicado: 23/03/2018 10h02 última modificação: 23/03/2018 10h10
A Operação Manigância tem foco no combate a fraudes relacionadas ao comércio de créditos tributários irregulares. Durante o dia 22 de março, a Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram 15 mandados de busca, que resultaram na apreensão de documentos, computadores, celulares e automóveis de luxo, entre eles um Porsche e uma Ferrari. Três sócios de empresas de consultoria e uma analista-tributária foram presos.
Entenda o caso.
A fraude foi detectada pela Receita Federal em 2016. Empresas de consultoria ofereciam créditos tributários retirados de terceiros e repassavam esses valores para clientes que contratavam os serviços. Para ser operacionalizada, a fraude contava com a participação de uma analista-tributária da Receita Federal e de um falso auditor-fiscal. Durante as investigações, observou-se o total de R$ 64 milhões em créditos aproveitados de maneira irregular.
Trabalho institucional.
Durante entrevista coletiva concedida à imprensa, o superintendente adjunto da 8ª RF, auditor-fiscal Marcos Siqueira, ressaltou o trabalho desenvolvido pela Receita Federal nas áreas de auditoria, inteligência e corregedoria. “Há uma atuação muito forte da Receita Federal para evitar esse tipo de situação e também combater desvios éticos dentro da própria Instituição”, ressaltou.
Onze auditores-fiscais e sete analistas-tributários participaram da deflagração da Operação Manigância nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista e Florianópolis. O caso foi conduzido pelos Escritórios de Pesquisa e Investigação (Espei) e de Corregedoria (Escor) da 8ª Região Fiscal.
O nome da operação faz referência à técnica ilusionista que faz um objeto desaparecer de um local e aparecer em outro.
Segundo a polícia os acusados possivelmente responderão pelos crimes de estelionato, corrupção, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e lavagem de dinheiro.
Notícia RFB